O Ministério Público Estadual (MP) denunciou oito pessoas por associação criminosa, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro.
A Justiça recebeu a denúncia, que torna os investigados réus, após apuração da Operação Fechamento da Polícia Civil em Natal e Parnamirim.
Segundo o MP, o grupo promoveu sucessão empresarial fraudulenta entre 2008 e 2025, com uso de “laranjas” e abertura de sucessivos CNPJs (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) para ocultar patrimônio e evitar cobranças.
O prejuízo ao Estado supera R$ 1,5 milhão em ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), com omissão de receitas, máquinas de cartão fora da escrituração e mercadorias sem nota.
A denúncia pede condenação por sonegação, lavagem e falsidade ideológica, além do confisco por equivalência de cerca de R$ 2,9 milhões.
A atuação ocorreu no Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf), com participação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).
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